Мошенничество. Последующие следственные действия

Справочник Криминалистика

Последующие следственные действия

На последующем этапе расследования мошенничества следователь систематизирует и анализирует собранные материалы уголовного дела, составляет подробные планы, вспомогательные схемы и таблицы, назначает судебные экспертизы, производит дополнительные допросы обвиняемых и очные ставки с их участием, принимает меры по расширению свидетельской базы, проводит опознания и следственные эксперименты. На данной стадии работа следователя строится в следующих направлениях: проверка полученных доказательств виновности мошенников; сбор новых доказательств; установление ранее неизвестных эпизодов и соучастников мошенничества; розыск скрывшихся преступников; поиск денежных средств, полученных в результате мошенничества, а также имущества и ценностей, нажитых преступным путем; изучение личности обвиняемых; установление причин и условий, способствовавших совершению мошенничества.

Рассмотрим подробнее следственные и некоторые иные действия следователя на последующем этапе расследования.

Круг судебных экспертиз, проводимых по рассматриваемой категории уголовных дел, достаточно широк и зависит от способа мошенничества и подлежащих выяснению обстоятельств.

Для изобличения мошенников проводятся дактилоскопические экспертизы в отношении оставленных ими при совершении преступления следов рук, трасологические экспертизы - при необходимости установления целого по частям упаковки или содержимого «кукол»; физико-химические (геммологические) экспертизы - в случаях продажи поддельных драгоценностей. При совершении мошеннических действий, завуалированных финансово-хозяйственными операциями, может проводиться судебно-бухгалтерская экспертиза.

На почерковедческие экспертизы направляются документы для установления исполнителей подписей и отдельных записей, дописок, всего текста в целом. В этих случаях изучению подлежат подписи под учредительной документацией предприятия, договорами и контрактами, расписки, дописки в расходных и приходных документах; рукописные тексты в черновых записях мошенников.

Для установления факта и способов подделки машинописных, отпечатанных типографским и иными способами документов и их реквизитов назначается технико-криминалистическое исследование документов. Технико-криминалистическая экспертиза документов выявляет факты и способы изготовления фальшивых ценных бумаг, лицензий, сертификатов качества, платежных поручений, кредитных карточек, банковской и финансово-бухгалтерской документации, паспортов и удостоверений. Предметом исследования также могут быть технические средства, использовавшиеся при подделке и применении фальшивых документов: ксероксы, факс-модемы, телетайпы, принтеры.

В связи с широким внедрением средств автоматизации в сферу управления, бухгалтерского учета и расчетов российских предприятий получает распространение использование ЭВМ для сбора, систематизации и оперирования различной информацией, в том числе - в случаях, связанных с мошенническими действиями, производимыми от имени юридических лиц. Таким образом, интерес для следствия представляют введенные в компьютер данные о проводившихся финансовых операциях, фактическом наличии собранных денежных средств, составе акционеров или вкладчиков и др. В таких ситуациях возникает необходимость производства компьютерно-криминалистической экспертизы, которая располагает возможностями установить пользователя и программиста ЭВМ, восстановить измененные информационные массивы, выявить факт и определить способ несанкционированного проникновения в компьютерную систему .

Дополнительные допросы обвиняемых производятся в целях уточнения и детализации показаний, данных на первоначальном этапе расследования, по обстоятельствам ранее неизвестных эпизодов мошенничества, для получения объяснений по впервые предъявленным документам, а также заключениям проведенных по делу судебных экспертиз. Кроме того, обстоятельный допрос мошенников по всем эпизодам и обстоятельствам совершенного преступления проводится после предъявления обвинения в окончательной редакции.

Выявленные противоречия в показаниях обвиняемых об их участии в совершении мошенничества устраняются путем очной ставки, а также осуществления других следственных действий.

В процессе следственного эксперимента проверяются возможности обвиняемых совершать действия, входящие в структуру механизма мошенничества, а также иные операции. К ним относятся: изготовление поддельных документов и вспомогательных технических средств; манипуляции по завладению имуществом потерпевшего; возможность наблюдать те или иные действия и т.д.

В ходе работы по отысканию собственности обвиняемых, проводимой в целях возмещения причиненного материального ущерба и обеспечения возможной конфискации, следователь проводит обыски, налагает арест на имущество и почтово-телеграфную корреспонденцию, направляет запросы в организации и учреждения. В круг поиска принадлежащего обвиняемому жилья включаются отделы учета и распределения жилой площади, бюро технической инвентаризации, нотариальные и риэлтерские конторы, торгующие недвижимостью биржи, отделы приватизации жилого фонда. В сельской местности наличие частных домов, дач, коттеджей и земельных участков устанавливается в местных органах власти. Данными о приобретении, пользовании и реализации транспортных средств располагает ГАИ, а о ввозе иномарок из-за границы узнать можно также в Таможенном комитете.

Факт приобретения обвиняемым именных ценных бумаг фиксируется в реестрах предприятия-эмитента. Акционерное общество учитывает выпускаемые им акции и их сертификаты, банки - чековые и сберегательные книжки, депозитные сертификаты, кредитные карточки, векселя.

В налоговой инспекции выясняется, представлял ли обвиняемый годовую декларацию о доходах и ее содержание, с какого имущества и транспортных средств он платил налоги.

О наличии недвижимости за границей, вложении средств в зарубежные фирмы и банки следователь узнает путем обращения в Национальное центральное бюро Интерпола МВД РФ.

После обнаружения имущества, принадлежащего обвиняемому, принимаются меры к его сохранности до решения суда. Ценности и деньги передаются на хранение в финансовые подразделения органов внутренних дел, автомашины размещаются на специальных стоянках ГАИ. Находящиеся в квартире мебель и другие предметы включаются в опись наложения ареста на имущество. Ценные бумаги подлежат изъятию с обязательным уведомлением выпустивших их эмитентов о недопущении движения связанных с ними денежных средств (выдачу дивидендов, возврата депозитных вкладов, оплаты векселей). Приостановить выплаты по пластиковой карточке, числящейся за обвиняемым, возможно, направив применяющим их банковским и финансовым организациям требование о внесении данной карточки в так называемые «стоп-листы» (списки недействительных карт). При наличии у мошенников средств на рублевых и валютных счетах в банках туда направляются постановления о наложении ареста.

Кроме того, арест накладывается на имущество мошенников, переданное в аренду другим юридическим или физическим лицам, а также являющееся предметом залога.

Убытки (прямой действительный ущерб в гражданском праве) - это расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Крупнейшие ограбления. Рейхсбанк. После поражения Германии, в апреле или мае 1945 г., был ограблен Рейхсбанк. В книге *Нацистское золото* дается детальное описание этого ограбления, а общая сумма похищенного оценивается в 2,5 млрд. ф. ст. по курсу 1984 г.

354 руб

Руководство отражает современные методологические и методические принципы проведения судебных сексологических экспертных исследований в соответствии с теоретическими и правовыми основами экспертизы в России. Дано целостное освещение предмета комплексной сексолого-психиатрическои экспертизы и проблематики, связанной с юридически значимыми сексуальными расстройствами. Изложены стратегия и тактика предметных видов сексологических исследований: экспертизы обвиняемых и потерпевших, по факту смерти и др. Детально освещены методические вопросы сексологического освидетельствования в судебной психиатрии (психофизиологическое обследование и методы направленного психологического исследования сексуальной сферы). Представлены также принципы неэкспертных видов исследования (профилирование при серийных сексуальных деликтах) и осуществления мер медицинского характера в отношении лиц с парафилиями. Целью руководства является оптимизация процедуры экспертных исследований, повышение надежности и обоснованности их выводов.

Для психиатров, сексологов, психологов, криминологов и работников правоохранительных органов.

674 руб

Энциклопедия преступлений и катастроф открывается томом `Ограбления и кражи`. Читателю будет интересно познакомиться с информацией, не представленной ни в каких других аналогичных антологиях.

175 руб

В этой книге собраны материалы почти о всех громких делах, кровавых драмах 90-х годов ХХ века - времени становления новой России.

111 руб

Эта книга продолжает серию книг об истории преступлений и преступности.
В ней описываются преступления убийц и маньяков, оставивших свой кровавый след в истории человеческой цивилизации, на ее страницах нашли свое место лица данной категории со времен античности до 90-х годов XX столетия.
Многие из вас впервые узнают о том, что Синяя борода и Дракула - отнюдь не персонажи сказок и легенд, а реально существовавшие люди, чьи преступления до сих пор внушают ужас.
Прочитав о борьбе правоохранительных органов с этим злом в наши дни, читатель поймет, что сегодняшние преступники в сравнении с преступниками прошлых времен умнее и изощреннее.
Поэтому, чтобы противостоять этой криминальной волне, необходимо знать о методах их преступной деятельности.
Книга рассчитана на самый широкий круг читателей.

899 руб

Данная работа посвящена рассмотрению вопросов использования видеоизображений внешнего облика человека при осуществлении экспертной идентификации/ В монографии на основе проведенной автором экспериментальной работы изучаются закономерности отображения внешнего облика человека на видеоизображениях, а так" же факторы и условия, при которых возможно идентифицировать человека по признакам внешности на видеозаписи. На основе выявленных закономерностей отображение внешности человека на материалах видеозаписи экспертная идентификация рассматривается в рамках производства судебно-портретных экспертиз. Отдельно рассматривается вопрос получения видеоизображений внешнего облика человека в качестве образцов для сравнительного исследования.

Монография предназначена для следователей, дознавателей, экспертов и других сотрудников правоохранительных органов, занимающихся раскрытием и расследование преступлений, адъюнктов, аспирантов и преподавателей юридических вузов, а также всех, кто исследует проблемы криминалистической габитоскопии и криминалистики. Рекомендуется курсантам, студентам и слушателям, обучающимся по специальности "Судебная экспертиза".

204 руб

Монографическое исследование посвящено одной из значимых проблем современной криминологии – соотношению биологического и социального в преступном поведении человека. На основе анализа многочисленных источников (в большинстве своем зарубежных) выделен исторический аспект развития биокриминологии (в том числе поиск прирожденного преступника), определено значение генетического тестирования в развитии современной уголовной политики, рассмотрены особенности вовлечения генетических данных в судебный уголовный процесс, проанализирована роль евгеники в формировании мер по борьбе с преступностью, представлены различные меры медицинского характера (стерилизация, лоботомия, таламотомия и др.), использовавшиеся в криминологических целях. Законодательство приведено по состоянию на 1 июля 2018 г. Книга предназначена для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, научных работников, а также сотрудников правоохранительных органов.

297 руб

"Эта книга - результат жалоб тысяч и тысяч россиян, записанных циничным снаружи, но добрым внутри журналистом. Это сага о том, как легко потерять свои денежки, и даже если денег у вас больше, чем извилин, денег жалко больше, верно?

"Милицейская академия" уже выдержала несколько изданий и еще несколько раз ее законно и незаконно перепечатывали разнообразные газеты и журналы - но воз и ныне там. Те самые способы мошенничества, о которых мы предупреждали читателей еще десять лет назад, слегка видоизменившись, приносят жуликам стабильные сверхприбыли и поныне.

Терра детектива

Универсальное развлекательное издание, подобное знаменитой книге Гиннесса, однако построенное по принципу календаря. Что произошло второго января? Кого убили пятнадцатого марта? Где случилось ограбление века? Кто и как поймал неуловимых убийц? В книгу вошли сведения о выдающихся писателях-мастерах остросюжетного жанра и героях их произведений; о знаменитых актерах и режиссерах мирового кино, отдавших дань восхищения детективу; о знаменитых преступниках и преступлениях; о политических убийствах и самых известных актах террора; о красотках, раздобывающих сведения в объятиях сильных мира сего; об удачливых разведчиках и незадачливых шпионах, о переворотах и подкупах и... обо всем, что спасает читателя от рутины обыденного и неинтересного.
Рассчитана на интеллигентного читателя, у которого мало времени и отменный вкус.

264 руб

Криминалистическая характеристика преступления. Закон (ст. 159 УК РФ) определяет мошенничество как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Среди обстоятельств, отягчающих ответственность (помимо общих для преступлений против собственности), фигурирует использование своего служебного положения (п. "в" ч. 2). От мошеннического хищения закон отличает причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (ст. 165 УК). В таких случаях нет непосредственного изъятия имущества у собственника или иного владельца - имущественная выгода извлекается путем неуплаты должного. С криминалистической точки зрения это то же мошенничество, отличающееся от последнего лишь непосредственным объектом преступного посягательства, а также формой получения имущественной выгоды. Эти различия очень несущественно влияют на методики расследования двух названных видов преступлений.

Прежние, "традиционные" способы мошенничества - самочинный обыск, использование различных "кукол", "фармазонство", т. е. продажа изделий из стекла и цветных металлов под видом драгоценных камней и изделий из благородных металлов, в современных условиях уступили место гораздо более опасным видам, причиняющим неизмеримо более значительный ущерб потерпевшим: различные виды банковских мошенничеств, изощренные способы использования подложных документов и т. п.

Формы мошенничества весьма разнообразны. Одним из распространенных случаев является незаконное получение по подложным документам различных выплат: пенсий, пособий и др., обманное получение различных выплат одним лицом вместо другого, обращение в свою пользу денежных средств по фиктивным трудовым соглашениям и т. п.

Определяющим криминалистическим признаком мошенничества служит способ его совершения, который в конечном счете сводится к обману или злоупотреблению доверием обманутого лица или организации. В любом случае этот способ направлен на получение имущественной выгоды.

Из особенностей криминалистической характеристики мошенничества вытекают те основные элементы предмета доказывания, которые должны быть установлены:

а) по субъекту - кто совершил преступление; если оно носит групповой характер, кто являлся членом преступной группы и как распределялись между ними обязанности по подготовке, совершению и сокрытию преступления, кто именно из членов группы непосредственно входил в доверие потерпевшему; не привлекался ли виновный ранее за хищение или вымогательство;

б) по субъективной стороне - действия с прямым умыслом, наличие этого умысла у всех членов преступной группы;

в) по объекту - характер и размер имущества, полученного мошенническим путем, или содержание имущественного права; размер совокупного ущерба, причиненного преступлением;

г) по объективной стороне - способ мошенничества, неоднократность подобных посягательств в прошлом, какими способами они совершались, не использовалось ли виновным свое служебное положение, в чем это заключалось.

Распространенность мошеннических посягательств, значительный материальный ущерб, причиняемый многими из них, наличие у мошенников коррумпированных связей среди властных структур обусловливают необходимость широкого использования в борьбе с ними средств и рекомендаций криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности, важность обнаружения мошенничества оперативным путем.

Планирование расследования. Обычно уголовное дело возбуждается по заявлению потерпевших, а если объектом мошенничества является предприятие или организация - по сообщению соответствующих должностных лиц или собственников (совладельцев). Кроме того, дела возбуждаются и по инициативе органов расследования. Если объектом посягательства стало юридическое лицо любой формы собственности, следует выдвинуть версию об использовании в мошеннических целях должностными лицами своего служебного положения. Причем такое использование возможно работающими не только на объекте посягательства, но и в других организациях или учреждениях, связь которых с объектом стала либо элементом способа преступления, либо была необходимым условием совершения мошенничества.

На начальном этапе мероприятия и следственные действия планируются в зависимости от повода к возбуждению уголовного дела. Если им служит заявление потерпевшего, планируется его допрос, осмотр орудий и средств преступления, допрос очевидцев, при необходимости экспертиза предмета мошеннической сделки. Если мошенничество совершено против предприятия, организации, планируется допрос соответствующих должностных лиц - субъектов мошеннической сделки, способы определения размеров материального ущерба, осмотр документов, носителей компьютерной информации, назначение необходимых экспертиз. При версии о мошенничестве с использованием служебного положения планируются обыск с целью обнаружения уличающих документов, осмотр документов, детальный допрос подозреваемого.

При задержании с поличным, что чаще бывает при мошеннических сделках купли-продажи, подкидывании "находок" и иных способах обмана на улице, в вагоне электрички или в такси и т. п. планируются личный обыск задержанных, осмотр орудий преступления, допрос задержанных и потерпевших и другие следственные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия - в зависимости от обстоятельств преступления.

Первоначальные следственные действия. Допрос потерпевшего призван дать в распоряжение следователя максимально полную информацию о личности мошенника (мошенников), его приметах и признаках одежды, действиях виновных, в том числе о том, как был вовлечен потерпевший в обманные действия. Обычно мошенники психологически точно выбирают жертву преступления, воздействуют на такие ее личностные качества, как корысть, доверчивость, азарт, легкомысленность, отсутствие должного жизненного опыта. Пострадавшим движет стремление получить без труда значительную имущественную выгоду, азарт картежника, иногда жалость к мнимой "жертве" стихийного бедствия или иных житейских обстоятельств, побуждающей продавать за бесценок "драгоценности", "золотые" изделия и т. п. Следует иметь в виду, что при допросе потерпевшего иногда приходится касаться явно ущербных с моральной точки зрения поступков потерпевших, что требует от следователя необходимой деликатности, тактичности при допросе и в то же время настойчивости в выяснении всех деталей.

Очевидцев собственно мошеннических действий, как правило, не бывает; свидетели могут быть очевидцами самого факта знакомства виновного с потерпевшим, иногда их разговора, совместного ухода, реже - обстоятельств затеянной с потерпевшим игры - в карты, "наперстки" и др. Однако они могут дать важные показания о внешности и одежде мошенников, особенностях поведения, стиле речи и ее особенностях, об избранном ими поводе для знакомства с потерпевшим, о возможных соучастниках, чье поведение вызвало их подозрения, и т. п.

Если на руках у потерпевшего остался предмет мошеннической сделки - денежная или вещевая "кукла", фальшивые драгоценности и т. п., они подлежат осмотру и при необходимости - экспертизе. По приметам мошенников составляются синтетические портреты, по учетам проверяются следы рук на "кукле"; потерпевшему и свидетелям-очевидцам могут быть предъявлены фотоальбомы преступников, имеющиеся в розыскных аппаратах органов внутренних дел.

Оперативно-розыскные мероприятия заключаются в поиске виновных с участием потерпевшего или свидетелей-очевидцев, ориентировании других органов милиции, изучении аналогичных способов мошенничества по архивным и приостановленным делам.

При задержании мошенников с поличным расследование начинается с их личного обыска и допроса. Путем допроса должна быть получена полная информация о том, как была выбрана жертва, как и с помощью чего (кого) совершались мошеннические действия, какое имущество было похищено путем мошенничества, в каком размере или какой стоимости, где оно находится; совершались ли задержанным ранее аналогичные или иные преступления.

Имущество, бывшее предметом мошенничества и обнаруженное при задержании виновного, должно быть осмотрено, при необходимости подвергнуто экспертизе (криминалистической, товароведческой и др.). Если она обладает индивидуальными признаками, то должно быть предъявлено для опознания потерпевшему. При совершении мошенничества путем самочинного обыска (обыск проводится преступниками с использованием сфабрикованного постановления об обыске, "санкционированного" прокурором, с предъявлением поддельных удостоверений сотрудников милиции, с составлением фиктивного "протокола обыска", даже с приглашением ничего не подозревающих "понятых") оставленные преступниками документы должны быть осмотрены и подвергнуты экспертному исследованию (почерковедческому, технико-криминалистическому исследованию).

Последующие следственные действия обеспечивают всестороннее исследование предмета доказывания. Допрос обвиняемого должен дать информацию не только об обстоятельствах и способах совершения мошенничества, но и обо всех лицах, участвовавших в подготовке, совершении и сокрытии преступления. Это особенно необходимо, если преступление - часть криминальной деятельности организованного сообщества. Перед следователем стоит задача выявить все эпизоды, сферы этой деятельности, личность организатора сообщества.

Допросы свидетелей преследуют цель получить данные об образе жизни обвиняемого, его связях, фактах приобретения дорогостоящих вещей, транспортных средств, недвижимости, заграничных поездках. При крупных мошенничествах, особенно в банковской сфере, должна быть проверена версия о наличии у обвиняемого счетов в иностранных банках, недвижимости за границей, фиктивных компаний. Помощь в получении подобной информации может оказать Центральное национальное бюро Интерпола "Москва".

Существенную роль в доказывании по этой категории дел играют судебные экспертизы. Помимо проводимых на начальном этапе расследования, возможны судебно-экономические, физико-химические, минералогические экспертизы и искусствоведческие экспертизы предметов искусства и антиквариата.

Следственный осмотр. Объектом следственного осмотра по делам о мошенничестве могут быть различные предметы и документы, использованные при подготовке и совершении мо­шенничества, а также место происшествия.

Местом происшествия, как правило, являются: место, где произошла передача денег, ценностей; место купли-продажи с использованием денежной или вещевой куклы, заменой дорого­стоящих изделий менее ценным; место шулерских действии при игре в карты, «наперсток»; место фиктивного обыска, проводимо­го под видом работников правоохранительных органов; место получения денег, товаров по подложным документам; место по­грузки незаконно полученного товара на транспортное средство.

После поступления заявления об имевшем место факте мошенничества осмотр места происшествия необходимо прово­дить как можно быстрее.

При осмотре мест передачи денег, ценностей, денежной или вещевой «куклы», мест осуществления обманных действий при игре в карты или "наперсток" и др. необходимо принимать меры к обнаружению следов рук, ног, следов транспортных средств. На месте происшествия могут остаться следы зубов на продуктах, окурки, предметы, оброненные преступником докумен­ты.

При осмотре документов - вещественных доказательств может быть получена информация о способе их полной или час­тичной подделки, типе пишущей машинки или множительной техники.

Осмотру подлежат иные документы, отражающие получе­ние и движение полученных мошенническим путем денег (дого­воры, акты сдачи-приемки каких-либо объектов, накладные, кре­дитовые авизо, учредительные документы на создание фирмы, банка, страховой компании).

В случае мошенничества связанного с манипуляциями с пластиковыми расчетными карточками подлежат осмотру технические средства и материалы, использованные при их подделке. В случае использования в мошеннических целях персональных компьютеров также производится их осмотр. В целях наибольшей результативности для участия в следственном осмотре необходимо приглашать специалистов-криминалистов, а в случае использования при мошенничестве кредитных пластиковых кар­точек и персональных компьютеров - специалистов в области компьютерных технологий.

Допрос потерпевшего и свидетелей. При допросе потер­певшего необходимо, прежде всего, получить информацию о лич­ности мошенника, для чего устанавливают следующие обстоя­тельства:

Знаком ли потерпевший с мошенником, как состоялось знакомство, кто при этом присутствовал (знакомил);

Как представился мошенник, показывал ли он какие-либо документы;

Каковы приметы внешнего облика (особые и броские при­меты), приметы одежды, головного убора; какие вещи (портфель, сумка, часы и т.п.) имел при себе;

Если потерпевший был знаком с мошенником, необходимо выяснить, чем он занимался, образ жизни, связи;

Где, когда, каким способом было совершено преступле­ние; если мошенничество совершено в соучастии, как были рас­пределены роли между соучастниками, что делал каждый из них, как общались, о чем разговаривали;

Какими транспортными средствами пользовался преступ­ник, каков их государственный номер (если общественный транс­порт - вид, номер маршрута) и т.п.;

Каков характер и размер ущерба, причиненного потерпев­шему;

Вид, состояние упаковки, в которой находился передан­ный преступнику предмет (вещь), деньги;

Когда, где потерпевший узнал о том, что его обманули, кому об этом сообщил и пр.

Перечень вопросов определяется в зависимости от спосо­ба совершения мошенничества и конкретных обстоятельств.

Свидетелями по этой категории дел могут быть родствен­ники, знакомые потерпевшего и иные граждане. При совершении мошенничества в отношении юридических лиц свидетелями яв­ляются сотрудники соответствующего учреждения, предприятия, банка и т.п.

Задержанию подозреваемого должны предшествовать подготовленные мероприятия, в ходе которых необходимо деталь­но изучить личность преступника, образ жизни, место прожива­ния, наличие у него судимостей, определить место и время за­держания, состав следственно-оперативной группы и при необ­ходимости составить план задержания. Задержание необходимо произвести внезапно для преступника и так, чтобы он не смог незаметно выбросить (уничтожить) предметы и документы, кото­рые могут быть использованы в качестве вещественных доказа­тельств. Сразу же после задержания проводится личный обыск, обыск по месту жительства, работы и производится допрос в ка­честве подозреваемого.

Допрос подозреваемого в мошенничестве имеет опреде­ленные сложности. Это объясняется опытностью преступника, его способностью ориентироваться в обстановке и действовать в соответствии с ней. Мошенники стараются скрыть свои судимос­ти, дают ложные сведения о себе, в связи с чем, возникает необ­ходимость установления его личности (запрашивается информа­ция в информационных центрах МВД, ГУВД, УВД субъектов фе­дерации).

Часто преступник подтверждает факт получения денег, цен­ностей и т.п., но объясняет это, как получение денег и ценностей в долг, намерением оказать помощь потерпевшему в приобрете­нии тех или иных товаров и т.п. Для разоблачения преступника используются противоречия между данными им показаниями и его конкретными действиями в момент совершения преступле­ния, а также собранные на данный момент доказательства.

Эффектным бывает допрос сразу же после задержания. Получению необходимой информации способствует эффект вне­запности. Если допрашиваемый дает признательные показания, их необходимомаксимально детализировать.

При задержании нескольких соучастников они как прави­ло, отрицают знакомство между собой. В этом случае необходи­мо детализировать допрос соучастников и прежде всего о причи­нах появления каждого из них в данном месте, связях, знакомых и т.п. Иногда преступники, отрицая вину, предъявляют ложное алиби, которое необходимо тщательно проверить. В этих целях может производиться осмотр места, на которое он указывает для установления наличия или отсутствия следов его пребывания.

Предъявление на допросе показаний потерпевшего, свидетелей, заключений экспертов, вещественных доказательств позволяет изменить позицию, направленную на отрицание вины и получить правдивые показания. К другим характерным такти­ческим приемам допроса подозреваемого по делам о мошенни­честве можно отнести: повторный допрос по ограниченному кру­гу обстоятельств, анализ противоречий с ранее данными показа­ниями; приемы психологического воздействия – «допущение ле­генды», «создание напряжения», изменение темпа допроса и др.; фиксация показаний с использованием средств аудио- видеоза­писи.

В тех случаях, когда в показаниях подозреваемого и его соучастников, подозреваемых и свидетелей, имеются существен­ные противоречия, эффективным средством установления дос­товерной информации может служить очная ставка.

Обыск. По делам о мошенничестве ценные доказательства могут быть получены путем проведения обыска по месту житель­ства, а в некоторых случаях и по месту работы подозреваемого. В частности, в ходе обыска проводится отыскание орудий и средств совершения преступления (например, нарезанных по размеру денежных знаков листов бумаги), подделок под изделия из золота, приспособлений для игры в «наперсток» документы, компьютерной техники или магнитных носителей, содержащих файлы с бланками документов; записные книжки, переписка; де­нежные средства в российской и иностранной валюте в значи­тельных размерах, иные материальные ценности.

Предъявление для опознания. Особенностью соверше­ния мошенничества является то, что мошенник более или менее продолжительное время общается со своей жертвой. Времени общения бывает достаточно для того, чтобы потерпевший запом­нил приметы преступника. Но иногда преступники, готовясь к мо­шенничеству, изменяют свою внешность с помощью грима, пари­ка и т.д., для того чтобы в последующем был затруднен его ро­зыск и опознание. В некоторых случаях преступники пытаются сорвать опознание путем постановки провокационных вопросов опознающему. Исходя из этой возможности, следователь должен быть готов к этому и в случае необходимости приглашать для участия в опознании другого следователя или оперативного ра­ботника в целях контроля поведения опознаваемого.

В случае отсутствия мошенника его опознание может быть проведено по фотографиям.

Для опознания могут предъявляться вещи, предметы, при­надлежащие потерпевшим, которые были изъяты у подозревае­мого в процессе задержания или обыска. Может предъявляться для опознания свидетелям и потерпевшим одежда и средства маскировки внешности.

Проверка показаний на месте, следственный экспери­мент. Проверка показаний на месте необходима в тех случаях, когда в показаниях мошенника и свидетелей (потерпевших, со­участников) имеются противоречия, которые невозможно устра­нить другим путем, а так же тогда, когда эти лица затрудняются точно указать место совершения мошеннических действий, ког­да на месте могут быть обнаружены следы, вещественные дока­зательства.

Следственный эксперимент проводится при необходимос­ти проверить возможность обвиняемого совершить какие-либо действия, в целях установления у него каких-либо профессио­нальных навыков:

Подделать (изготовить) документ определенным способом;

Изготовить денежную (вещевую) куклу, аналогичной той, которая была передана потерпевшему;

Применить определенные шулерские приемы;

Фальсификации расчетных пластиковых карточек;

Работы на персональном компьютере.

Это наиболее типичные виды следственного эксперимен­та. Исходя из конкретных обстоятельств дела, могут быть прове­дены следственные эксперименты и других видов.

Помимо вышеперечисленных следственных действий не: обходимо выполнить также мероприятия связанные с обеспечением возмещения ущерба и возможной конфискации имущества у преступника, т.к. при совершении мошенничества наносится зачастую значительный материальный ущерб собственнику иму­щества. Для обеспечения возмещения ущерба осуществляется поиск имущества (движимого и недвижимого) мошенника.

При поиске объектов недвижимости, принадлежащих обвиняемому, используются учеты бюро технической инвентариза­ции, нотариальных контор, риэлтерских фирм, отделов привати­зации жилого фонда. В сельской местности наличие недвижимо­сти устанавливается в местных органах власти.

В налоговой инспекции выясняется, представлял ли обви­няемый годовую декларацию о доходах и ее содержание, с како­го имущества и каких транспортных средств он платил налоги.

О наличии недвижимости за границей, вложении средств в банки и фирмы, информация может быть получена через нацио­нальные бюро Интерпола МВД РФ.

После установления имущества принимаются меры по его сохранению до решения суда. Имущество описывается, ценные бумаги изымаются, приостанавливаются выплаты по кредитным карточкам, накладывается арест на вклады в банках. Арест на­кладывается и на имущество обвиняемых, переданное в аренду, являющееся предметом залога.

Знание способов совершения мошенничества, професси­ональный подход к выполнению следственных действий по уста­новлению обстоятельств мошенничества, изобличению лиц со­вершивших преступления рассматриваемой категории, позволя­ет следователям эффективно осуществлять расследование ив целом вносить существенный вклад в борьбу с преступностью.

Мошенники отличаются достаточно высоким профессионализмом, технической оснащенностью. Так, известны случаи, когда карточные шулеры использовали телеустановки для высвечивания карт других игроков.

Оперативно реагируя на социально-экономические изменения, произошедшие в обществе , а также учитывая отсутствие у населения и коммерсантов необходимых правовых знаний и опыта рыночных отношений, мошенники разрабатывают и внедряют на практике способы обмана, связанные с рынком ценных бумаг , осуществлением коммерческих зарубежных связей, приватизацией , целевыми инвестициями , кредитно-банковскими отношениями. Характерным отличием современных мошеннических действий является осуществление их от имени юридического лица под видом гражданско-правовых сделок и финансово-хозяйственных операций.

Наибольшее распространение за последние годы получили следующие способы мошенничества: получение банковских кредитов по поддельным документам; создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением; фиктивные сделки с жильем (продажа, обмен, аренда , залог); использование чужих или поддельных кредитных пластиковых карточек для получения денег в банкоматах или приобретения товаров в торговых предприятиях ; обман при обмене валюты, оформлении загранпаспортов, виз, продаже необеспеченных акций и суррогатов ценных бумаг.

Многообразие способов мошенничества обусловливает широкий спектр следов его совершения. К их числу можно отнести полученные от потерпевшего и иных лиц данные о мошеннике и его действиях; оставшиеся у жертвы средства преступления (денежная кукла, расписка, фиктивные ценные бумаги и другие документы, поддельные ювелирные и другие изделия); подлинные документы, отражающие действия преступников по подготовке к мошенничеству (телеграммы, договоры , счета, протоколы о намерениях и др.)

К числу обстоятельств, подлежащих доказыванию по указанной категории уголовных дел, относятся: 1) имело ли место мошенничество; 2) место, время, условия, способ совершения мошенничества; кто был очевидцем преступления; 3) наличие преступного умысла ; 4) предмет мошенничества (что было присвоено), какая сумма денег незаконно была получена мошенником; 5) в отношении кого совершено мошенничество (государственная или общественная организация, коммерческая структура, частное лицо); 6) данные о личности преступника (место работы, трудовая характеристика, судимость , мотивы, приемы преступления, роль в преступной группе, ранее совершавшиеся преступления); 7) данные о мошеннической преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях (состав, численность, техническая оснащенность и вооруженность, связь с коррумпированными элементами, специализация); 8) данные о личности потерпевшего, обстоятельства контактов с мошенником; 9) обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества.

Если мошенничество совершается под прикрытием юридического лица, установлению также подлежат: правовой статус и организационно-правовая форма такого лица; наличие лицензии на осуществление проводимых сделок и операций; соблюдение правил выпуска и обращения ценных бумаг, валютного, таможенного и иного законодательства и т.д.

Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя

Как показывает практика, мошеннические действия выявляются органами дознания при проведении ими оперативно-розыскных мероприятий, либо о них становится известно из заявлений граждан , сообщений юридических лиц .

В ряде случаев, в том числе когда мошенничество вуалируется гражданско-правовыми сделками или финансово-хозяйственными операциями, органы дознания проводят доследственную проверку, включающую истребование и изучение документов, нормативных актов , получение объяснений от потерпевших , заподозренных и иных лиц, назначение ревизий , консультации со специалистами. Одновременно проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

1. Мошенник известен, он задержан при мошеннических действиях или сразу после их совершения.

В этих случаях наиболее целесообразной бывает такая последовательность расследования: личный обыск подозреваемого и его допрос ; осмотр изъятых при обыске вещественных доказательств ; осмотр места происшествия ; допрос потерпевшего и свидетелей .

2. Мошенник известен, но он скрывается.

Одной из основных задач в этой следственной ситуации является розыск мошенника. Помимо допроса потерпевшего, свидетелей, осмотра вещественных доказательств, проводятся: ориентировка подразделений органов внутренних дел на поиск подозреваемого; организация оперативно-розыскных мероприятий; принятие мер по изучению личности подозреваемого, мест его возможного пребывания.

3. Мошенник известен, однако его действия завуалированы под видом законных сделок.

Для такой ситуации свойственно изучение характера и правовых основ проведенных подозреваемым операций, что включает выемку сопровождающих мошенническую сделку документов, установление и допрос должностных лиц, к ней причастных, изучение законодательства, регламентирующего подобные операции.

Для дел, в которых фигурируют юридические лица (акционерные общества , товарищества с ограниченной ответственностью, частные предприятия и др.), используемые для прикрытия мошеннических действий, характерно производство следст-

венных и иных действий, направленных на исследование финансово-хозяйственной деятельности такого лица. К ним в первую очередь относятся: выемка и изучение учредительных и иных документов проверяемой фирмы; назначение инвентаризаций и ревизий; осмотр либо обыск служебных помещений; установление и допрос вкладчиков (в случаях растрат денежных средств , собранных в качестве инвестиций с частных лиц); розыск имущества, денег и ценностей фирмы; наложение ареста на ее банковские счета .

4. Мошенник неизвестен.

По делам о мошеннических сделках с недвижимостью или завладении средствами частных инвесторов в качестве свидетелей могут выступать менеджеры, бухгалтеры , секретари, кассиры, охранники соответствующих фирм; нотариусы, работники жилищно-коммунального хозяйства, паспортных столов и другие категории служащих.

При расследовании мошенничества не следует упускать из виду возможности осмотра места происшествия . Целесообразно проводить его с участием потерпевшего. Это позволяет ориентироваться в обстановке преступления, проверить правдоподобность показаний заявителя относительно места и условий мошенничества, при благоприятных обстоятельствах найти следы или отдельные вещи, оставленные преступником; составить представление относительно возможного круга свидетелей и способов их установления.

В случаях участия в мошеннических действиях коммерческих структур проводятся осмотры их офисных и производственных помещений, касс, бухгалтерий .

Незамедлительно проводится осмотр предметов, оставленных или переданных мошенником. Полученные при этом данные включаются в розыскную ориентировку и используются для розыска мошенника.

Тщательному осмотру подлежат документы, оставшиеся у потерпевшего после совершения мошеннических действий. Это могут быть ценные бумаги и их суррогаты, свидетельства о собственности , договоры и контракты, копии финансовых лицевых счетов и выписки из домовых книг, справки, расписки.

О наличии недвижимости за границей, вложении средств в зарубежные фирмы и банки следователь узнает путем обращения в Национальное центральное бюро Интерпола МВД РФ.

После обнаружения имущества, принадлежащего обвиняемому, принимаются меры к его сохранности до решения суда . Ценности и деньги передаются на хранение в финансовые подразделения органов внутренних дел, автомашины размещаются на специальных стоянках ГАИ. Находящиеся в квартире мебель и другие предметы включаются в опись наложения ареста на имущество. Ценные бумаги подлежат изъятию с обязательным уведомлением выпустивших их эмитентов о недопущении движения связанных с ними денежных средств (выдачу дивидендов, возврата депозитных вкладов, оплаты векселей). Приостановить выплаты по пластиковой карточке, числящейся за обвиняемым, возможно, направив применяющим их банковским и финансовым организациям требование о внесении данной карточки в так называемые «стоп-листы» (списки недействительных карт). При наличии у мошенников средств на рублевых и валютных счетах в банках туда направляются постановления о наложении ареста.

Кроме того, арест накладывается на имущество мошенников, переданное в аренду другим юридическим или физическим лицам , а также являющееся предметом залога .

Следственная практика знает многочисленные способы завладения имуществом путем обмана. Для получения государственного и муниципального имущества преступники используют поддельные документы: фиктивные накладные, доверенности и др. В последнее время имеют место случаи получения по подложным документам кредитов в государственных и коммерческих банках и наличных денег в отделениях Сбербанка РФ по фальшивым чекам.

Еще более разнообразны способы обмана граждан. Преступники завладевают имуществом под предлогом оказания услуг (к примеру, выдают себя за родственников или знакомых должностных лиц), приобретения гаража или каких-либо престижных вещей в обход существующего порядка. Они продают поддельные ювелирные изделия или художественные произведения, выдавая их за подлинные, вручают продавцу при покупке вещей денежные «куклы», обсчитывают при обмене крупных купюр, обманывают при игре в карты, наперстки, розыгрыше различных лотерей, вымогают вещи при гадании и т.д. Под видом работников правоохранительных органов преступники совершают самочинные обыски с изъятием ценностей.

Расследование мошенничества обычно начинается с допроса потерпевшего, заявившего, что его обманули. Некоторые потерпевшие, чувствуя неблаговидность своего поступка (например, погнались за наживой, стали жертвой собственной жадности, неоправданной доверчивости), не обращаются в правоохранительные органы, а о совершенном преступлении становится известно из оперативных источников. Однако независимо от поводов к возбуждению уголовного дела первоначальное следственное действие – допрос потерпевшего.

Потерпевший подробно поясняет, при каких обстоятельствах произошла встреча допрашиваемого с преступником, место встречи, как представился мошенник, кем отрекомендовался, предъявлял ли документы и какие, предлагал услуги или ценности, за какую сумму, что конкретно было передано мошеннику, стоимость этих вещей, их индивидуальные признаки. На допросе также выясняется, были ли посредники при знакомстве с преступником. При этом следует учитывать, что потерпевший, не зная способов совершения мошенничества, не всегда может понять, сколько было преступников и какую роль играл каждый из них. Для этого потерпевшему задаются уточняющие вопросы. Так, при мошенничестве, связанном с продажей «драгоценностей», нужно спрашивать, не участвовал ли в купле-продаже оценщик, не было ли конкурирующего покупателя, нагонявшего цену. При обмане во время шулерской игры в карты – уточнить, кто перед вступлением в игру потерпевшего выигрывал, втягивая его, не было ли таких лиц, которые при попытке потерпевшего выйти из игры принуждали его к продолжению или предупреждали играющих о приближении работников милиции.

Во всех случаях при групповом мошенничестве устанавливается, сколько было преступников, как они выглядели, как обращались друг к другу, о чем разговаривали, сможет ли допрашиваемый их опознать.

Учитывая, что мошенничество часто совершают гастролеры, у допрашиваемого выясняется, не говорили ли мошенники с акцентом, какова их национальная принадлежность, какой регион страны упоминали и т.д. Целесообразно также уточнить, не оставили ли мошенники потерпевшему какие-либо записки, документы, другие предметы, могущие иметь значение вещественных доказательств («денежные куклы», письма к должностным лицам, расписки в получении ценностей и др.). Все это изымается для приобщения к делу.

После допроса потерпевшего производится осмотр места происшествия и вещественных доказательств. Расследуя дела о мошенничестве, следователи нередко отказываются от такого осмотра, полагая, что по этой категории дел данное следственное действие едва ли может дать что-либо существенное. Между тем осмотр места, где произошло мошенничество, позволяет внимательно изучить обстановку его совершения, понять, насколько преступник был с этой обстановкой знаком (знал входы и выходы, расположение служебных кабинетов, состояние пропускной системы), кто из работников учреждения или иных граждан мог его видеть и подлежит допросу в качестве свидетеля.

При осмотре могут быть обнаружены выброшенные или утерянные преступником предметы, а нередко и следы его пальцев на дверях, подоконнике, стене, у которых происходил разговор мошенника с потерпевшим. Поиск таких следов значительно облегчается, если осмотр проводится с участием потерпевшего.

После осмотра места происшествия осматриваются предметы, оставленные мошенником в учреждении или потерпевшему. Это могут быть поддельные чеки, накладные, письма или расписки на получение товара, протоколы самочинного обыска, поддельные «драгоценности», денежные «куклы», различные снадобья, врученные при гадании, и т.п. При осмотре решается вопрос о целесообразности их приобщения в качестве вещественных доказательств, определяются виды судебных экспертиз для их исследования, отыскиваются следы пальцев, изучается содержание письменных текстов с целью получения розыскной информации.

Выдвигаемые на первоначальном этапе расследования следственные версии предусматривают возможность совершения мошенничества ранее судимыми (рецидив по этим преступлениям особенно высок), преступниками-гастролерами, лицами определенной национальности и др. С учетом установленных обстоятельств дела в планах предусматривается поиск преступников в определенных местах (в магазинах по продаже автомобилей, мебели, ювелирных изделий, антиквариата, в местах игры в карты, на вокзалах, в аэропортах и др.). Розыск там проводят оперативные работники, привлекая к нему потерпевших, свидетелей-очевидцев, используя субъективные портреты мошенников.

В случаях задержания подозреваемого производится его личный обыск и обыск по месту жительства с целью изъятия похищенных при мошенничестве вещей, обнаружения поддельных банковских чеков, бланков и документов, денежных «кукол», других предметов, подготовленных для использования при новых мошенничествах. Отыскиваются также личные вещи подозреваемого, в которых он мог быть в момент совершения преступления.

Подозреваемые в мошенничестве на первом допросе почти никогда не признают свою вину. Поэтому после объяснения задержанному, в чем он подозревается, у него выясняют, где он находился в момент совершения преступления, место работы, а если он иногородний, то цель приезда в данную местность. В дальнейшем для изобличения подозреваемого используются собранные вещественные доказательства: следы пальцев, изъятые при обыске поддельные документы, похищенные вещи и др. Если допрашиваемый сознается в совершенном преступлений, то уточняется, давно ли он занимается мошенничеством, кто его соучастники, место нахождения или сбыта похищенного, как он подыскивает свою жертву. Если мошенничество связано с использованием поддельных документов или денежных «кукол», то исследуются применяемые при этом материалы (краски, бумага, печати).

Из других следственных действий по делам о мошенничестве чаще проводятся предъявление для опознания, назначение судебных экспертиз, очные ставки. Потерпевшие по делам о мошенничестве, общаясь с преступником в течение длительного времени и в спокойной обстановке, как правило, хорошо запоминают его внешность, походку, голос, могут уверенно опознать мошенника. Поэтому предъявление подозреваемого для опознания потерпевшему производится почти по каждому такому уголовному делу и служит важным средством собирания изобличающих доказательств. При его подготовке нужно помнить, что мошенник нередко совершает преступления в разной одежде, поэтому весьма желательно, чтобы предъявление для опознания происходило именно в той одежде, в которой он был в момент совершения преступления.

По делам о мошенничестве наиболее часто назначаются техническая экспертиза документов, установление целого по частям (при изъятии денежных «кукол», разорванной упаковки и т.п.), физико-химическая экспертиза – для исследования состава металла, использованного для изготовления «драгоценности», состава красителей, примененных при подделке документов, товароведческая – для определения истинной стоимости проданных потерпевшему вещей и др. В показаниях потерпевшего и подозреваемого в мошенничестве нередко бывают существенные противоречия. Для их устранения проводится очная ставка.